Penningtvättslagen - Grundkurs

Om kursen

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning redan idag. I utbildningen beskrivs lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl. Relevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner

I kursen lär du dig

• Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
• Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
• Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
• Konsekvenser vid lagbrott

Kursen hålls av

Claes Rainer

Skiljeman

Claes Rainer har lång erfarenhet av arbete och organisation av arbete på advokatbyrå och juridisk konsultverksamhet. Claes är utbildad skiljeman och har agerat ombud i flertalet internationella tvister om företagsöverlåtelser, fastighetsfrågor och IT-, leverans-, licens- samt gasleveransavtal.

Rainer Law

Avtals- och affärsjuridik

Rainer Law är en affärsjuridisk byrå i Stockholm med särskild inriktning på kommersiell avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt svenska och internationella skiljeförfaranden och processer vid domstol.